How China destroyed US sanctions against Iran, Russia, and North Korea
Inside China Business
イランは数十年にわたり厳しい経済制裁下に置かれてきた。北朝鮮も長年にわたり同様だ。ロシアは2022年以降、厳しい制裁下にある。かつて西側からの経済制裁を受けることは大きな問題だったが、BRICS諸国は新たな金融取引プラットフォーム、つまり米ドルやSWIFTベースのシステムに代わる並行システムを構築した。その仕組みはほぼ整っており、米ドル以外での貿易は急速に拡大している。
北米と西欧以外のほとんどの国は、米国やEUの銀行を経由して決済するよりも、より速く、コストがかからないシステムを強く望んでいる。つまり、こうした需要は以前から存在していた。しかしようやく技術がグローバル・マジョリティ（世界の大多数の国々）の政府や企業の切迫感に追いついたのだ。
各国がこうした非ドル・非SWIFTの金融ネットワークへ移行するにつれ、経済制裁はその力を失っていく。この1年半の間に、米国はイランに対して数百件もの新たな制裁を課したが、それでもイランと世界の他の国々との間では、数十億ドル規模の貿易が依然として行われている。
各国政府は、ワシントンや欧州からの脅しや制裁を無視することができ、実際に無視している。彼らは、ますます創造的な方法で制裁を迂回しているのだ。
軍事力は依然としてある程度効果がある。経済制裁がイランの石油貿易を止められなかったため、米海軍はイランの港を封鎖している。
イランは、もし自国がホルムズ海峡を通って石油を輸出できないのであれば他の湾岸諸国も輸出できないという立場をとっている。そのため、事実上、海上交通に対する封鎖が出入りの両方向に存在している。
イランは依然として、米海軍の封鎖をすり抜けるタンカーや陸上ネットワークを通じて石油を販売している。
こうしたドル圏外で機能する新しい金融システムは、新たな経済制裁が課されているのと同時期に発展してきた。2024年までの7年間で、米国による制裁は3倍以上に増えた。
そして以前はそれは大きな問題だった。いわゆる経済的パリア（制裁対象国）は、ビジネスを行う能力そのものを断たれた。なぜなら彼らと取引しようとする者は誰でも同様に制裁を受けることになるからだ。
中国は、ここでの「象（大きな存在）」である。第一に、世界の他のすべての国々との巨大な貿易関係がある。第二に、中国との間で行われるビジネスは、制裁に対して防弾されているシステムであるからだ。
イランは中国に石油を売り、中国はイランに製品やサービスを売る。
我々のアナリストは、その取引量がどれほど大きいか全く見当がつかない。誰もそれを把握していないから、推測に過ぎない。そして中国は、制裁執行にとって別の問題を提起する。中国の銀行を西側の取引システムから締め出すことは、西側市場の店頭や倉庫を空にし、北米や欧州の工場に供給される中国の原材料や中間財の完全な封鎖を意味するからだ。
北朝鮮は、ロシアや中国との緊密な関係によって経済制裁が失敗した素晴らしい驚くべき例である。北朝鮮の経済は好況であり、平壌は西側による自国やロシアへの制裁を公然と無視し、石油や原材料の調達に何の困難も感じていない。
衛星画像をみれば、5年前と比較した北朝鮮経済の進歩を示している。
石油貯蔵施設は、新車購入者からの急増する需要に応えるために拡大している。
北朝鮮と中国の間の貿易量は、8年ぶりの高水準に達している。
これは、そこでの経済成長（これも8年ぶりの最高水準）と正確に一致している。これらの政権は厳しい制裁下にあるにもかかわらず、ここ数年で最高水準の貿易を行っている。
中国とビジネスを行う場合、制裁は存在しないかのようだ。
米ドルで決済されるすべての国際貿易は、米国の銀行を経由する。これにより、米国財務省の当局者は資金の出所と送金先を把握でき、それを止めることができる。規制当局は、資金がコルレス銀行に着金した瞬間に、入金・出金を問わず凍結できる。
しかし2015年、CIPS（クロスボーダー銀行間決済システム）が開始された。これはBRICS諸国のための代替決済プラットフォームである。CIPSシステムはSWIFTよりもシンプルで高速だ。
CIPSネットワーク上の銀行は、上海に送金指示を送り、上海が取引の両側の銀行で資金を決済する。
SWIFTも同様にスムーズなプロセスだと思われるかもしれないが、比較にならないほど違う。SWIFTでは、送金に時間がかかり、コストも高い。CIPSを通じて流れる資金は米国の銀行を経由しないため、見ることも止めることもできない。イランは米ドルで多くのビジネスを行うことができないので中国人民元（RMB）で行っている。
中国は人民元でイランの石油を購入し、イランは中国からのエンジニアリングプロジェクトや機器の代金を人民元で支払う。
このシステムは10年かけてゆっくりと規模を拡大し、現在は本格稼働している。1日の取引量は1150億ドルで、今年初めにイランへの戦争が始まって以来、20%増加した。
したがって、テヘランは、ワシントンの手の届かないところで機能する中国の金融システムを利用しているため、制裁の脅威を無視できることを知っているのだ。
恒力石化（Hengli）は中国の大手石油精製企業であり、イランから石油を購入したか、あるいは購入しなかったかのどちらかである。我々のアナリストは推測しているに過ぎないが、同社はそれにもかかわらず、今後は石油取引を中国人民元で行うと発表した。
外部の者は彼らが何をしているのか見ることができず、原油供給業者は恒力石化と将来ビジネスを行うにはCIPSに参加する必要がある。
ワシントンやブリュッセルにとって、これは新たな世界だ。貿易が決済に中国人民元を使用するようになり、それによって米ドルや米国の銀行の圏外に出るにつれ、制裁の経済的影響は消え去る。
CIPSは現在、北朝鮮、イラン、ロシアに対する制裁に直面した現実世界での試練を乗り越え、実行可能なクロスボーダーシステムとして確立されている。
西側当局は2022年にロシアに厳しい制裁を課し、欧州の銀行が保管していたロシアの外貨準備を差し押さえた。これは、貿易決済における中国のシェアが2%から6〜8%に上昇した時期とほぼ正確に一致する。
15年前、中国人民元で決済されるクロスボーダー貿易は統計的にゼロだったが、現在は50%に達している。
最近、中国はmBridgeプラットフォームを導入した。これは中央銀行間で直接貿易を決済するもので、これもまた西側諸国の金融機関を介さない。
人民元ベースのシステムは、米国の制裁を回避することを容易にする。それらは、米国の情報コミュニティが金融の流れを把握する能力を曖昧にする。
そう、それが目的だったのだ。各国は貿易を行い、経済を成長させることができる。
SWIFTが構築された当時、それは革命的だった。それは、互いを知らない企業が世界中でビジネスを行うことを可能にするメッセージングシステムだった。高速で効率的になるように設計されていた。しかし今や、それは正反対だ。そして今日、SWIFTの目的は、すべてを遅くして銀行がボタンを押すだけで高額な手数料を請求でき、諜報機関が資金の流れを監視して当局や規制当局が制裁を課すのを助けることにある。
しかし、CIPSとmBridgeを接続することで、そうしたことはすべて無意味になるのだ。
参考資料とリンク：
米国の制裁、イラン・ロシア・北朝鮮の回避策を抑えきれず –https://www.investing.com/news/economy-news/us-sanctions-struggle-to-curb-iran-russia-north-korea-evasion-tactics–wsj-4751650
米国は経済戦争を激化させている。しかし敵は動じない。https://www.wsj.com/world/the-u-s-is-ramping-up-economic-warfare-its-enemies-arent-blinking-fdd49238?mod=wsj_furtherreading_pos_1
世界で最も意外な経済的成功事例…北朝鮮https://www.wsj.com/world/asia/north-korea-economy-success-e80f7062
イランが米国の影響力を弱めるために中国の通貨をどう利用しているか、知っておくべきことhttps://www.wsj.com/world/what-to-know-about-how-iran-uses-chinas-currency-to-weaken-u-s-power-38fcf046
中国がイラン問題でいかに米国を牽制しているかhttps://www.wsj.com/world/china/yuan-sanctions-dollar-alternative-73b23c2f
中国がいかにしてイランが制裁の打撃を和らげ、戦争遂行能力の資金調達を支援したかhttps://www.wsj.com/world/middle-east/how-china-helped-iran-cushion-the-blow-of-sanctions-and-fund-its-war-machine-6fa2847d
SWIFT決済メッセージングシステムhttps://blog.bytebytego.com/p/swift-payment-messaging-system
中国対米国：世界が最も多く貿易を行っている相手はどちらかhttps://www.visualcapitalist.com/mapped-chinas-global-trade-takeover/
イラン、米国の封鎖を回避すべく中国との鉄道連結に目を向けるhttps://www.supplychainbrain.com/articles/44061-iran-turns-to-china-rail-link-to-try-to-bypass-us-blockade
https://www.youtube.com/watch?v=NRWDn5b6SKU